अगस्त 2025 में, ONPASSIVE और उसके संस्थापक, अशरफ मुफारेह के खिलाफ SEC मामले में एक समझौते की घोषणा की गई, जिसमें ONPASSIVE को 32 मिलियन डॉलर का जुर्माना और धन वापसी का भुगतान करने की आवश्यकता थी, साथ ही मुफारेह को आठ साल के लिए प्रतिभूतियों का व्यापार करने और अधिकारी या निदेशक के रूप में सेवा करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। इस मामले में SEC ने अगस्त 2023 में आरोप दायर किए थे।
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| onpassive sec case update 2025 |
समझौते का मुख्य
विवरण:
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कुल वित्तीय जुर्माना:
32 मिलियन डॉलर, जिसमें 26,220,364 डॉलर की वसूली, 1,218,528.40 डॉलर
का पूर्वनिर्णय ब्याज तथा 4 मिलियन
डॉलर का नागरिक जुर्माना शामिल है।
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निषेधाज्ञा:
ONPASSIVE
और मुफारेह को प्रतिभूति व्यापार और धोखाधड़ी से स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया
गया है।
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अधिकारी/निदेशक बार:
मुफारेह
पर आठ साल तक किसी सार्वजनिक कंपनी में अधिकारी या निदेशक के रूप में काम करने पर
प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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निवेशक मुआवजा:
SEC
प्रभावित निवेशकों के लिए एक मुआवजा योजना प्रस्तावित करेगा, जो न्यायालय की मंजूरी के अधीन
होगी।
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निधि प्रत्यावर्तन:
ONPASSIVE
को विदेशों में रखे गए धन को न्याय शेष में वापस लाने में मदद करने की आवश्यकता
है।
मामले की
पृष्ठभूमि:
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SEC शिकायत:
SEC
ने अगस्त 2023 में
अपनी प्रारंभिक शिकायत दर्ज की, जिसमें
प्रतिवादियों पर धोखाधड़ी और संघीय प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया
गया।
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आरोप:
SEC
ने आरोप लगाया कि ONPASSIVE
और मुफारेह ने एआई-संचालित ऑनलाइन उत्पादों के एक समूह का झूठा वादा किया, तथा बहु-स्तरीय विपणन योजना में
निवेशकों की स्थिति बेची।
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उत्पाद की कमी:
जून
2023 तक, ONPASSIVE ने कोई भी सशुल्क उत्पाद लॉन्च नहीं किया था या
कोई कमीशन भुगतान नहीं किया था।
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निवेशक चेतावनी:
SEC
ने निवेशकों को बहु-स्तरीय विपणन कार्यक्रमों के रूप में प्रच्छन्न पिरामिड
योजनाओं के बारे में चेतावनी जारी की है।
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